DeepKYC est développé pour simplifier les vérifications Know Your Customer (KYC) et la documentation de conformité pour les entreprises suisses.

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Ayants droit à clarifier

Alpha Trade Holdings AG

Commerce international et holding

Aucune correspondance

Alpine Property SA

Immobilier

Correspondance potentielle

International Commodities AG

Négoce de matières premières

Aucune correspondance

Laura Meier

Ayante droit économique

PEP

Daniele Crivelli

Signataire autorisé

Correspondance potentielle

Thomas Berger

Directeur général

Lancez le processus dans votre logiciel de gestion.

DeepKYC se connecte à Abacus et à d’autres logiciels de gestion et s’intègre facilement aux processus existants.

  1. Évaluer le mandat

    Déterminez si une vérification KYC est nécessaire pour ce mandat et quelles étapes de conformité en découlent.

  2. Identifier et filtrer

    Vérification de l’entreprise, identification des ayants droit économiques (UBO) et filtrage de toutes les personnes concernées au regard des listes de sanctions, de PPE et d’autres listes de surveillance.

  3. Analyser et documenter

    Évaluation du risque lié à la relation d’affaires et documentation de toutes les vérifications, clarifications et résultats dans un rapport KYC.

Un processus guidé

De la vérification de l’organisation à une revue documentée.

Quatre étapes KYC clés, réunies dans un même flux de travail numérique et conformes aux exigences OAR pertinentes.

OAR pris en charge
  • AOOS
  • ARIF
  • OAD FCT
  • PolyReg
  • SO-FIT
  • SRO SAV/SNV
  • SRO SLV
  • SRO SVIG
  • SRO-SVV
  • SRO-TREUHAND SUISSE
  • VQF

01Vérifiez les justificatifs de l’entreprise

Rassemblez les extraits du registre du commerce et les autres justificatifs appropriés au même endroit, en les reliant clairement à l’organisation.

Vérifiez les justificatifs de l’entreprise

02Identifiez les ayants droit économiques

Les personnes peuvent être identifiées numériquement avec DeepID, par import de documents ou manuellement.

Identifiez les ayants droit économiques

03Analysez le filtrage dans son contexte

Les correspondances potentielles avec des sanctions, des personnes politiquement exposées et des listes de surveillance pertinentes peuvent être examinées et documentées.

Analysez le filtrage dans son contexte

04Documentez la revue dans un rapport

Les statuts, décisions et justificatifs sont réunis dans un rapport traçable, conforme aux exigences OAR pertinentes et scellé numériquement avec DeepSign.

Documentez la revue dans un rapport

Rassemblez les extraits du registre du commerce et les autres justificatifs appropriés au même endroit, en les reliant clairement à l’organisation.

Les personnes peuvent être identifiées numériquement avec DeepID, par import de documents ou manuellement.

Les correspondances potentielles avec des sanctions, des personnes politiquement exposées et des listes de surveillance pertinentes peuvent être examinées et documentées.

Les statuts, décisions et justificatifs sont réunis dans un rapport traçable, conforme aux exigences OAR pertinentes et scellé numériquement avec DeepSign.

Vérifiez les justificatifs de l’entreprise

SCREENING

Screening basé sur des sources officielles.

DeepKYC permet d’effectuer des contrôles sur les sanctions, les PEP et d’autres listes de surveillance pertinentes dans le cadre du processus KYC.

Correspondances potentielles

Examinez les correspondances possibles directement dans le processus.

Évaluation documentée

Consignez la décision et sa justification pour chaque résultat pertinent.

Screening traçable

Conservez les résultats du screening liés à la vérification du client.

LISTES

  • OFAC SDN
  • EU Council
  • UN Consolidated
  • UK HMT
  • SECO

Identifiez les personnes. Signez les documents. Reliez les informations.

DeepID, DeepSign et DeepInfos, intégrés à votre processus KYC.

DeepID

Identifiez les personnes numériquement.

Facilitez la vérification des clients grâce à une identification numérique sécurisée.

DeepSign

Signez au sein du processus.

Intégrez les signatures électroniques à votre processus de vérification.

DeepInfos

Ajoutez le contexte de l’entreprise.

Intégrez les informations pertinentes sur les entreprises au processus de revue.

Au quotidien

Moins de fragmentation. Plus de traçabilité.

  • Vérificationdes clients simplifiée
  • Processusentièrement numériques
  • Documentationcohérente
  • Meilleuretraçabilité
  • Intégrationavec Abacus
  • Revues périodiquessimplifiées

Pour les entreprises qui doivent connaître leurs clients

Pour les activités qui exigent une vérification structurée.

Fiduciaires

Gérez les vérifications, les ayants droit économiques et les risques dès l’entrée en relation et tout au long des mandats.

Études d’avocats et de notaires

Facilitez la vérification structurée et la documentation lorsque les exigences pertinentes s’appliquent.

Cabinets comptables

Gérez les informations clients, les vérifications et les revues dans un processus cohérent.

Services aux sociétés

Identifiez les organisations et les ayants droit économiques et conservez un dossier traçable.

Immobilier

Facilitez la vérification des clients et des ayants droit économiques pour les transactions concernées.

Conseil

Vérifiez les clients et les partenaires commerciaux avant de débuter une mission et documentez clairement l’évaluation.

Questions sur DeepKYC

Qu’est-ce que DeepKYC ?

DeepKYC est une application en cours de développement pour la vérification numérique des clients, l’évaluation des risques et la documentation.

Que signifie KYC ?

Know Your Customer désigne les processus utilisés pour identifier les clients et, le cas échéant, les ayants droit économiques et évaluer les risques associés.

Qu’est-ce qui change le 1er octobre 2026 ?

Des exigences suisses renforcées de lutte contre le blanchiment d’argent entrent en vigueur. Les obligations dépendent de l’activité et de la situation ; ce site ne fournit pas de conseil juridique.

Comment DeepKYC s’intègre-t-il à Abacus ?

Un processus peut démarrer dans Abacus, passer à DeepKYC lorsqu’une vérification supplémentaire est nécessaire, puis renvoyer les résultats et la documentation pertinents dans Abacus.

Quand DeepKYC sera-t-il disponible ?

DeepKYC est en cours de développement. Demandez à être informé dès sa disponibilité ou contactez sales@deepcloud.swiss.

Soyez informé du lancement de DeepKYC.

Soyez parmi les premiers à savoir quand DeepKYC sera disponible.

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