DeepKYC è in fase di sviluppo per semplificare le verifiche Know Your Customer (KYC) e la documentazione di compliance per le aziende svizzere.

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Aventi diritto da chiarire

Alpha Trade Holdings AG

Commercio internazionale e holding

Nessuna corrispondenza

Alpine Property SA

Immobiliare

Possibile riscontro in lista

International Commodities AG

Commercio di materie prime

Nessuna corrispondenza

Laura Meier

Avente economicamente diritto

PEP

Daniele Crivelli

Firmatario autorizzato

Possibile riscontro in lista

Thomas Berger

Direttore generale

Avvia il processo nel tuo gestionale.

DeepKYC si collega ad Abacus e ad altri software gestionali, integrandosi facilmente nei processi esistenti.

  1. Valuta il mandato

    Chiarisci se per questo mandato è necessaria una verifica KYC e quali passaggi di compliance ne derivano.

  2. Identifica ed esegui lo screening

    Verifica dell’azienda, identificazione degli aventi economicamente diritto (UBO) e screening di tutte le persone rilevanti rispetto a liste di sanzioni, PEP e altre watchlist.

  3. Analizza e documenta

    Valutazione del rischio della relazione d’affari e documentazione di tutte le verifiche, gli accertamenti e i risultati in un rapporto KYC.

Un processo guidato

Dalla verifica dell’organizzazione a un riesame documentato.

Quattro passaggi KYC fondamentali, riuniti in un unico flusso di lavoro digitale e in linea con i requisiti OAD pertinenti.

OAD supportati
  • AOOS
  • ARIF
  • OAD FCT
  • PolyReg
  • SO-FIT
  • SRO SAV/SNV
  • SRO SLV
  • SRO SVIG
  • SRO-SVV
  • SRO-TREUHAND SUISSE
  • VQF

01Verifica i documenti dell’azienda

Raccogli estratti del registro di commercio e altri documenti idonei in un unico luogo, collegandoli chiaramente all’organizzazione.

Verifica i documenti dell’azienda

02Identifica gli UBO

Gli aventi economicamente diritto (UBO) possono essere identificati digitalmente con DeepID, caricando documenti o manualmente.

Identifica gli UBO

03Valuta lo screening nel suo contesto

Le potenziali corrispondenze con sanzioni, persone politicamente esposte e liste di controllo pertinenti possono essere esaminate e documentate.

Valuta lo screening nel suo contesto

04Documenta il riesame in un rapporto

Stati, decisioni e documenti confluiscono in un unico rapporto tracciabile, in linea con i requisiti OAD pertinenti e sigillato digitalmente con DeepSign.

Documenta il riesame in un rapporto

Raccogli estratti del registro di commercio e altri documenti idonei in un unico luogo, collegandoli chiaramente all’organizzazione.

Gli aventi economicamente diritto (UBO) possono essere identificati digitalmente con DeepID, caricando documenti o manualmente.

Le potenziali corrispondenze con sanzioni, persone politicamente esposte e liste di controllo pertinenti possono essere esaminate e documentate.

Stati, decisioni e documenti confluiscono in un unico rapporto tracciabile, in linea con i requisiti OAD pertinenti e sigillato digitalmente con DeepSign.

Verifica i documenti dell’azienda

SCREENING

Screening basato su fonti ufficiali.

DeepKYC supporta lo screening rispetto a sanzioni, PEP e altre watchlist rilevanti nell’ambito del processo KYC.

Potenziali corrispondenze

Esamina le possibili corrispondenze direttamente nel processo.

Valutazione documentata

Registra la decisione e la relativa motivazione per ogni risultato rilevante.

Screening tracciabile

Mantieni i risultati dello screening collegati alla verifica del cliente.

LISTE

  • OFAC SDN
  • EU Council
  • UN Consolidated
  • UK HMT
  • SECO

Identifica le persone. Firma i documenti. Collega le informazioni.

DeepID, DeepSign e DeepInfos, integrati nel tuo processo KYC.

DeepID

Identifica le persone digitalmente.

Supporta la verifica dei clienti con un’identificazione digitale sicura.

DeepSign

Firma all’interno del processo.

Integra le firme elettroniche nel tuo processo di verifica.

DeepInfos

Aggiungi il contesto aziendale.

Integra informazioni aziendali pertinenti nel processo di riesame.

Nel lavoro quotidiano

Meno frammentazione. Più tracciabilità.

  • Verifica dei clientipiù semplice
  • Processiinteramente digitali
  • Documentazionecoerente
  • Maggioretracciabilità
  • Integrazionecon Abacus
  • Riesami periodicipiù semplici

Per le aziende che devono conoscere i propri clienti

Per chi ha bisogno di verifiche strutturate.

Fiduciarie

Gestisci verifiche, aventi economicamente diritto e rischi dall’avvio del rapporto e per tutta la durata del mandato.

Studi legali e notarili

Supporta verifiche strutturate e documentazione quando si applicano i requisiti pertinenti.

Studi contabili

Gestisci informazioni sui clienti, verifiche e riesami in un unico processo coerente.

Servizi societari

Identifica organizzazioni e aventi economicamente diritto e mantieni un fascicolo tracciabile.

Settore immobiliare

Supporta le verifiche dei clienti e degli aventi economicamente diritto nelle operazioni pertinenti.

Consulenza

Verifica clienti e partner commerciali prima di avviare un incarico e documenta la valutazione in modo chiaro.

Domande su DeepKYC

Che cos’è DeepKYC?

DeepKYC è un’applicazione in fase di sviluppo per la verifica digitale dei clienti, la valutazione del rischio e la documentazione.

Che cosa significa KYC?

Know Your Customer indica i processi utilizzati per identificare i clienti e, ove pertinente, gli aventi economicamente diritto e valutare i rischi correlati.

Che cosa cambia il 1 ottobre 2026?

Entrano in vigore requisiti svizzeri rafforzati contro il riciclaggio. Gli obblighi dipendono dall’attività e dalla situazione; questo sito non fornisce consulenza legale.

Come si integra DeepKYC con Abacus?

Un processo può iniziare in Abacus, passare a DeepKYC quando occorrono ulteriori verifiche e riportare in Abacus i risultati e la documentazione pertinenti.

Quando sarà disponibile DeepKYC?

DeepKYC è in fase di sviluppo. Richiedi una notifica quando sarà disponibile oppure contatta sales@deepcloud.swiss.

Scopri quando DeepKYC sarà disponibile.

Sarai tra i primi a sapere quando DeepKYC sarà disponibile.

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